Guidelines & Advisories
Korea Financial Intelligence Unit to Promote “On-Site Outreach Workshops” to Strengthen AML Capabilities 금융정보분석원, 자금세탁방지 역량 강화를 위한 “찾아가는 현장 워크숍” 추진 KoFIU 2025.3.14
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Implementation of blocking domestic access to Google Play apps by unreported virtual asset operators abroad 국외 미신고 가상자산사업자의 구글플레이 앱에 대한 국내 접속차단 시행 KoFIU 2025.3.26
Promotion of enhanced AML education to strengthen response capabilities against emerging money laundering methods 신종 자금세탁수법 등에 대한 대응능력을 강화하기 위해 AML 교육 내실화 추진 KoFIU 2025.3.7
The Korea Financial Intelligence Unit (FIU) will promote industry-specific “on-site workshops” conducted nationwide to support the enhancement of AML (Anti-Money Laundering) operational capabilities of AML officers in financial institutions.
The workshops will be held sequentially across a total of seven sectors* in which the FIU delegates AML inspection functions, and the total number of participants is expected to reach approximately 700.
* Pursuant to Article 15(6) of the Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information, AML inspection functions are delegated as follows: mutual financial sectors to their respective central associations; venture investment companies and funds to the Ministry of SMEs and Startups; and casino operators (located in Jeju) to the Jeju Special Self-Governing Province.
〈 Workshop Schedule (Tentative) 〉
Date
Mar 14 (Fri)
Mar 28 (Fri)
Apr 11 (Fri)
Apr 24 (Thu)
May 23 (Fri)
Jun 11 (Wed)
Jul 11 (Fri)
Sector
Agricultural & Livestock Cooperatives
Casino (Jeju)
Saemaeul Geumgo
Fisheries Cooperatives
Credit Cooperatives
Venture Investment
Forestry Cooperatives
Venue
NongHyup Training Institute (Anseong)
Jeju Provincial Government (Jeju)
Saemaeul Geumgo Federation (Seoul)
National Federation of Fisheries Cooperatives Training Center (Cheonan)
Credit Cooperative Training Institute (Daejeon)
Korea Venture Capital Association (Seoul)
National Forestry Cooperative Federation (Seoul)
This workshop focuses on enhancing practical capabilities by directly listening to the difficulties experienced in the field by AML officers and practitioners of individual cooperatives, as well as inspection personnel of delegated inspection authorities, and by providing guidance on practical application cases and key considerations related to the Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information.
In particular, in order to enable frontline staff to promptly recognize the possibility of financial transactions being linked to criminal activities, the FIU plans to provide detailed dissemination of the latest suspicious transaction typologies related to crimes affecting the public, such as voice phishing and multi-level fraud, and to share new types of money laundering risks, such as misuse of virtual accounts and illicit distribution of gift certificates, so that they can effectively respond to evolving crime trends.
In addition, the FIU plans to provide guidance on vulnerabilities and analytical findings identified through the results of the AML system implementation assessment* by sector, jointly consider improvement measures, and share actual inspection and enforcement cases in order to enhance the level of compliance with AML obligations.
Through these workshops, the FIU will strengthen “field-oriented” communication and continue to provide support necessary to enhance the capabilities of AML practitioners at the forefront of preventing crimes affecting the public across each institution.
금융정보분석원(FIU)은 금융회사등 AML(Anti-Money Laundering) 담당자의 자금세탁방지 업무역량 강화를 지원하기 위하여 전국 곳곳을 찾아가는 업권별“현장 워크숍”을 추진한다. FIU가 자금세탁방지 검사업무를 위탁 운영하고 있는 분야 중 총 7개 업권*을 대상으로 순차적으로 개최할 예정이며, 참여 인원은 총 700여 명에 이를 것으로 예상된다.
* 특정금융정보법 제15조제6항에 따라 상호금융업권은 각 중앙회, 벤처투자회사·조합은 중소벤처기업부, 카지노사업자(제주도 소재)는 제주특별자치도청에 위탁 中
〈 워크숍 일정(안) 〉
일정
3.14.(금)
3.28.(금)
4.11.(금)
4.24.(목)
5.23.(금)
6.11.(수)
7.11.(금)
대상
농·축협
카지노(제주)
새마을금고
수협
신협
벤처투자
산림조합
장소
농협교육원
(안성)
제주도청
(제주)
금고중앙회
(서울)
수협연수원
(천안)
신협연수원
(대전)
벤처투자협회
(서울)
산림중앙회
(서울)
이번 워크숍은 FIU가 단위조합 등의 AML 책임자 및 실무자, 검사수탁기관의 검사 담당자 등이 현장에서 겪는 어려움을 직접 청취하고 특금법령 관련 실무 적용례·유의사항을 안내하는 등 실질적인 업무능력 향상을 지원하는 것에 초점을 두었다.
특히, 일선 직원들이 금융거래 범죄연루 가능성을 신속하게 알아차릴 수 있도록 보이스피싱, 다단계 사기 등 민생침해범죄 관련 최신 의심거래 유형을 상세히 전파하고, 가상계좌 악용, 상품권 부정 유통과 같은 새로운 유형의 자금세탁 리스크를 공유함으로써 변화하는 범죄 트렌드에 효과적으로 대응할 수 있도록 할 예정이다.
또한, 각 업권별 자금세탁방지 제도이행평가* 결과에서 나타난 취약점 및 분석결과를 안내하고 개선과제를 함께 고민하는 한편 실제 검사·제재 사례도 공유하여 자금세탁방지 의무 이행 수준을 제고할 계획이다.
* FIU가 특금법 준수의무 기관에 대해 연 2회 실시하는 AML 관리수준 평가제도
FIU는 이번 워크숍을 통해‘현장 밀착형’의사소통을 강화하고,‘민생범죄를 예방하는 최전방’에 있는 각 기관 AML 실무자들의 역량 향상에 필요한 지원을 계속해 나갈 것이다.