영업지원 > 법규·제도
자금세탁방지제도(AML/CFT) 관련 핵심내용 학습을 통해 전문지식을 습득하고 이를 적용하여 금융거래의 투명성 확보를 위한 입문과정
· 금융기관의 종사자 및 자금세탁방지업무 실무자
· 리스크관리부, 준법감시팀 등 금융기관의 내부통제 관련업무 종사자
· 자금세탁방지제도의 다양한 국내외 실제 사례연구 및 심화학습 가능
· 금융기관의 다양한 자금세탁방지 관련 제도 연구
· 자금세탁방지 관련 위규 상황에 대한 적극적인 대응 및 적발사례 감소
· 자금세탁 방지제도의 이해를 통한 자금세탁방지 전문가 양성
· 금융기관의 자금세탁방지 관련 업무의 투명성 제고
※ 수강신청 인원이 적을 경우, 폐강될 수 있습니다.
1. 자금세탁방지제도의 개요 (과목시간 1)
2. 자금세탁방지 관련 법률 (과목시간 2)
3. 자금세탁방지제도 관련 검사사례 (과목시간 2)
4. 금융투자회사의 자금세탁방지제도 적용 및 내부통제체계 구축 사례 (과목시간 1)
5. 자금세탁방지제도(AML/CFT)의 국제 동향 (과목시간 1)
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자금세탁방지제도(AML/CFT) 관련 핵심내용 학습을 통해 전문지식을 습득하고 이를 적용하여 금융거래의 투명성 확보를 위한 입문과정
· 금융기관의 종사자 및 자금세탁방지업무 실무자
· 리스크관리부, 준법감시팀 등 금융기관의 내부통제 관련업무 종사자
· 자금세탁방지제도의 다양한 국내외 실제 사례연구 및 심화학습 가능
· 금융기관의 다양한 자금세탁방지 관련 제도 연구
· 자금세탁방지 관련 위규 상황에 대한 적극적인 대응 및 적발사례 감소
· 자금세탁 방지제도의 이해를 통한 자금세탁방지 전문가 양성
· 금융기관의 자금세탁방지 관련 업무의 투명성 제고
※ 수강신청 인원이 적을 경우, 폐강될 수 있습니다.
1. 자금세탁방지제도의 개요 (과목시간 1)
2. 자금세탁방지 관련 법률 (과목시간 2)
3. 자금세탁방지제도 관련 검사사례 (과목시간 2)
4. 금융투자회사의 자금세탁방지제도 적용 및 내부통제체계 구축 사례 (과목시간 1)
5. 자금세탁방지제도(AML/CFT)의 국제 동향 (과목시간 1)