Annual Report 2024
「Annual Report 2024」 has been prepared by the Anti-Money Laundering Compliance Unit (AMLCU) of the Department of Justice under section 65 of the Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 as amended.
🔹 Outreach Activities 2024
✅ Dedicated Website Maintained by the AMLCU
The Anti-Money Laundering Compliance Unit (AMLCU) operates an official website (www.amlcompliance.ie) as a key tool for providing AML/CFT-related information to designated persons.
The site was redesigned and relaunched in July 2020.
It provides cohort-specific risk factor flyers, application forms, national risk assessments, FATF guidance on risk-based supervision, and instructions on submitting Suspicious Transaction Reports (STRs) to FIU Ireland and Revenue.
It also hosts the registers of TCSPs and PMCs authorized or registered by the AMLCU.
The website is regularly updated.
✅ Ongoing Outreach to Designated Persons
Throughout 2024, the AMLCU continued conducting “streetscape” outreach events involving both inspections and educational seminars in towns and cities including Donegal, Limerick, Athlone, and Dublin (Nass Road and Swords).
Key activities included:
Walk-in inspections of business premises under AMLCU supervision
Information seminars on AML/CFT obligations, with invitations sent via local Chambers of Commerce
These activities served both an educational and awareness-raising function, promoting compliance among designated persons.
In addition, the AMLCU conducted a thematic inspection of on-course betting operations in Listowel, Co. Kerry, combining compliance checks with awareness-building.
✅ Publication of AML/CFT Guidelines for Designated Persons
On March 28, 2024, the AMLCU published its official guidelines titled:“Anti-Money Laundering & Countering the Financing of Terrorism – Guidelines for Designated Persons supervised by the AMLCU.”
The guidelines aim to assist designated persons in understanding and meeting their obligations under the Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010, as amended.
The publication marked a significant milestone in AMLCU's communication and outreach strategy.
Feedback and suggestions on the guidelines were welcomed.
Access the full guidelines (PDF)
✅ Outreach with National and International Stakeholders
In 2024, the AMLCU engaged regularly with representative bodies and supervisory counterparts including:
Faculty of Notaries Ireland
Legal Services Regulatory Authority
Law Society of Ireland
Irish Bookmakers Association
Irish Tax Institute
Interim Gambling Regulator (now GRAI), PSRA, An Garda Síochána, Central Bank of Ireland (CBI), FIU, and other stakeholders
It also worked with the Department of Justice and Department of Finance to prepare for transposing the 6th Anti-Money Laundering Directive into Irish law.
✅ International Cooperation
The AMLCU held bilateral meetings with regulatory counterparts from France and the United States (Delaware) during courtesy visits to Ireland, discussing AML practices and trends across jurisdictions.
The AMLCU also participated in the Irish delegation to the Financial Action Task Force (FATF) and contributed to FATF’s work throughout the year.
「2024 연례 보고서」는 2010년 개정된 형사사법(자금세탁 및 테러자금조달)법 제65조에 따라 법무부 자금세탁방지준수부서(AMLCU)에서 작성했습니다.
🔹 2024년 홍보(Outreach) 활동
✅ AMLCU 웹사이트 운영
AMLCU는 지정 대상자(Designated Persons)에게 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT)와 관련된 정보를 제공하기 위한 핵심 도구로 공식 웹사이트(www.amlcompliance.ie)를 운영하고 있습니다.이 웹사이트는 2020년 7월에 개편 및 재출시되었으며, 아래와 같은 정보를 제공합니다:
군별(cohort) 리스크 요인에 대한 정보 전단지
신청서 양식
국가위험평가(NRA)
FATF의 위험기반 감독 가이드라인
의심거래보고서(STR) 작성 및 제출 방법 (FIU Ireland 및 세무당국에 보고)
AMLCU가 인가한 TCSP(신탁 및 회사 서비스 제공자)와 PMC(회원제 사설클럽)의 등록 현황
✅ 지정 대상자에 대한 지속적인 홍보
AMLCU는 2024년 한 해 동안 아래와 같은 ‘스트리트스케이프(거리 기반)’ 현장 활동을 진행하였습니다:
지역: 도네골(Donegal), 리머릭(Limerick), 애슬론(Athlone), 더블린 내 내스 로드(Nass Road), 스워즈(Swords)
활동:
현장 방문 및 무작위 검사
상공회의소 등 지역 단체를 통해 AML/CFT 설명회에 초청
이러한 활동은 교육적 성격을 가지며, 관할 대상 기업들이 자금세탁방지 및 테러자금조달방지의무를 인식하고 준수하도록 돕는 데 목적이 있습니다.
또한 Kerry 주 Listowel 지역의 경마장(on-course betting operation)에 대한 주제별 검사(thematic inspection)도 시행하여 현장 점검 및 인식 제고 활동을 병행했습니다.
✅ 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 지침서 발간
2024년 3월 28일, AMLCU는 다음 제목의 공식 지침서를 발간하였습니다:「Anti-Money Laundering & Countering the Financing of Terrorism – Guidelines for Designated Persons supervised by the AMLCU」
이 지침서는 AMLCU의 감독을 받는 지정 대상자들이 「형사사법(자금세탁 및 테러자금조달)법 2010」 및 관련 하위법령에 따른 의무를 이해하고 이행할 수 있도록 지원하기 위해 작성되었습니다.
지침서 공개와 함께, AMLCU는 피감독기관 및 관련 이해관계자들의 의견과 제안을 환영한다고 밝혔습니다.
지침서 원문 링크 (PDF)
✅ 기타 국내외 유관 기관과의 협업
2024년 AMLCU는 다음과 같은 기관과 지속적인 협의 및 교류(outreach)를 진행하였습니다:
아일랜드 공증인 협회(Faculty of Notaries Ireland)
법률서비스규제청(Legal Services Regulatory Authority)
아일랜드 법률협회(Law Society of Ireland)
아일랜드 북메이커 협회(Irish Bookmakers Association)
아일랜드 세무협회(Irish Tax Institute)
임시 도박 규제청(GRAI), 부동산서비스규제청(PSRA), 아일랜드 경찰청(An Garda Síochána), 중앙은행(CBI), FIU 등
또한, 아일랜드 법무부 및 재무부와 협력하여 제6차 자금세탁방지 지침(6th AML Directive) 이행을 위한 준비 작업을 수행하였습니다.
✅ 국제 교류
2024년 AMLCU는 프랑스와 미국(델라웨어)의 감독기관과 면담을 진행하였으며, 이를 통해 각국의 AML 관행과 위험, 동향에 대해 논의하였습니다.
또한 AMLCU는 FATF 공식 대표단으로서 연중 다양한 활동에 참여하였습니다.
Ireland.Report.Annual2024.072825.pdf
Annual Report 2024
「Annual Report 2024」 has been prepared by the Anti-Money Laundering Compliance Unit (AMLCU) of the Department of Justice under section 65 of the Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 as amended.
🔹 Outreach Activities 2024
✅ Dedicated Website Maintained by the AMLCU
The Anti-Money Laundering Compliance Unit (AMLCU) operates an official website (www.amlcompliance.ie) as a key tool for providing AML/CFT-related information to designated persons.
The site was redesigned and relaunched in July 2020.
It provides cohort-specific risk factor flyers, application forms, national risk assessments, FATF guidance on risk-based supervision, and instructions on submitting Suspicious Transaction Reports (STRs) to FIU Ireland and Revenue.
It also hosts the registers of TCSPs and PMCs authorized or registered by the AMLCU.
The website is regularly updated.
✅ Ongoing Outreach to Designated Persons
Throughout 2024, the AMLCU continued conducting “streetscape” outreach events involving both inspections and educational seminars in towns and cities including Donegal, Limerick, Athlone, and Dublin (Nass Road and Swords).
Key activities included:
Walk-in inspections of business premises under AMLCU supervision
Information seminars on AML/CFT obligations, with invitations sent via local Chambers of Commerce
These activities served both an educational and awareness-raising function, promoting compliance among designated persons.
In addition, the AMLCU conducted a thematic inspection of on-course betting operations in Listowel, Co. Kerry, combining compliance checks with awareness-building.
✅ Publication of AML/CFT Guidelines for Designated Persons
On March 28, 2024, the AMLCU published its official guidelines titled:
“Anti-Money Laundering & Countering the Financing of Terrorism – Guidelines for Designated Persons supervised by the AMLCU.”
The guidelines aim to assist designated persons in understanding and meeting their obligations under the Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010, as amended.
The publication marked a significant milestone in AMLCU's communication and outreach strategy.
Feedback and suggestions on the guidelines were welcomed.
Access the full guidelines (PDF)
✅ Outreach with National and International Stakeholders
In 2024, the AMLCU engaged regularly with representative bodies and supervisory counterparts including:
Faculty of Notaries Ireland
Legal Services Regulatory Authority
Law Society of Ireland
Irish Bookmakers Association
Irish Tax Institute
Interim Gambling Regulator (now GRAI), PSRA, An Garda Síochána, Central Bank of Ireland (CBI), FIU, and other stakeholders
It also worked with the Department of Justice and Department of Finance to prepare for transposing the 6th Anti-Money Laundering Directive into Irish law.
✅ International Cooperation
The AMLCU held bilateral meetings with regulatory counterparts from France and the United States (Delaware) during courtesy visits to Ireland, discussing AML practices and trends across jurisdictions.
The AMLCU also participated in the Irish delegation to the Financial Action Task Force (FATF) and contributed to FATF’s work throughout the year.
「2024 연례 보고서」는 2010년 개정된 형사사법(자금세탁 및 테러자금조달)법 제65조에 따라 법무부 자금세탁방지준수부서(AMLCU)에서 작성했습니다.
🔹 2024년 홍보(Outreach) 활동
✅ AMLCU 웹사이트 운영
AMLCU는 지정 대상자(Designated Persons)에게 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT)와 관련된 정보를 제공하기 위한 핵심 도구로 공식 웹사이트(www.amlcompliance.ie)를 운영하고 있습니다.
이 웹사이트는 2020년 7월에 개편 및 재출시되었으며, 아래와 같은 정보를 제공합니다:
군별(cohort) 리스크 요인에 대한 정보 전단지
신청서 양식
국가위험평가(NRA)
FATF의 위험기반 감독 가이드라인
의심거래보고서(STR) 작성 및 제출 방법 (FIU Ireland 및 세무당국에 보고)
AMLCU가 인가한 TCSP(신탁 및 회사 서비스 제공자)와 PMC(회원제 사설클럽)의 등록 현황
✅ 지정 대상자에 대한 지속적인 홍보
AMLCU는 2024년 한 해 동안 아래와 같은 ‘스트리트스케이프(거리 기반)’ 현장 활동을 진행하였습니다:
지역: 도네골(Donegal), 리머릭(Limerick), 애슬론(Athlone), 더블린 내 내스 로드(Nass Road), 스워즈(Swords)
활동:
현장 방문 및 무작위 검사
상공회의소 등 지역 단체를 통해 AML/CFT 설명회에 초청
이러한 활동은 교육적 성격을 가지며, 관할 대상 기업들이 자금세탁방지 및 테러자금조달방지의무를 인식하고 준수하도록 돕는 데 목적이 있습니다.
또한 Kerry 주 Listowel 지역의 경마장(on-course betting operation)에 대한 주제별 검사(thematic inspection)도 시행하여 현장 점검 및 인식 제고 활동을 병행했습니다.
✅ 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 지침서 발간
2024년 3월 28일, AMLCU는 다음 제목의 공식 지침서를 발간하였습니다:
「Anti-Money Laundering & Countering the Financing of Terrorism – Guidelines for Designated Persons supervised by the AMLCU」
이 지침서는 AMLCU의 감독을 받는 지정 대상자들이 「형사사법(자금세탁 및 테러자금조달)법 2010」 및 관련 하위법령에 따른 의무를 이해하고 이행할 수 있도록 지원하기 위해 작성되었습니다.
지침서 공개와 함께, AMLCU는 피감독기관 및 관련 이해관계자들의 의견과 제안을 환영한다고 밝혔습니다.
지침서 원문 링크 (PDF)
✅ 기타 국내외 유관 기관과의 협업
2024년 AMLCU는 다음과 같은 기관과 지속적인 협의 및 교류(outreach)를 진행하였습니다:
아일랜드 공증인 협회(Faculty of Notaries Ireland)
법률서비스규제청(Legal Services Regulatory Authority)
아일랜드 법률협회(Law Society of Ireland)
아일랜드 북메이커 협회(Irish Bookmakers Association)
아일랜드 세무협회(Irish Tax Institute)
임시 도박 규제청(GRAI), 부동산서비스규제청(PSRA), 아일랜드 경찰청(An Garda Síochána), 중앙은행(CBI), FIU 등
또한, 아일랜드 법무부 및 재무부와 협력하여 제6차 자금세탁방지 지침(6th AML Directive) 이행을 위한 준비 작업을 수행하였습니다.
✅ 국제 교류
2024년 AMLCU는 프랑스와 미국(델라웨어)의 감독기관과 면담을 진행하였으며, 이를 통해 각국의 AML 관행과 위험, 동향에 대해 논의하였습니다.
또한 AMLCU는 FATF 공식 대표단으로서 연중 다양한 활동에 참여하였습니다.