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[Report] 「Annual Report 2023-2024」「2023-2024 연례 보고서」 2025.1 FATF

Reports & Papers

조회수 71

Annual Report 2023-2024

The Financial Action Task Force (FATF) Annual Report 2023-2024 outlines work by the FATF to prevent the abuse of the international financial system, and strengthen foundations for sustainable and more inclusive economic development.

The second year of the Singapore Presidency of T. Raja Kumar saw significant progress made by the FATF in its fight against financial crime, including:

Strengthening global compliance with the FATF standards – driving preparation for the next round of mutual evaluations, which will be more timely, but also more risk-based, and with a greater focus on effectiveness; and agreeing a more risk-based criteria for identifying countries with strategic weaknesses in the next round.
Transparency and beneficial ownership – improving global transparency standards and supporting countries with guidance and training on preventive measures, leading to numerous countries committing to implement beneficial ownership registries.
Amendments to the FATF Standard on Non-Profit Organisations (NPO) - ensuring that measures to protect and safeguard the NPO sector are targeted and proportionate and that governments do not suppress civil society through overapplication of the FATF standards.
Global Network – prioritising activities to deepen the relationship with FATF regional partners, the FATF-Style Regional Bodies.
Women in FATF and the Global Network – promoting gender inclusivity through a new initiative to inspire the next generation of women leaders.
Responding to risks to the Global Financial System – a continued focus on identifying emerging and priority risks, including reports on the cyber-enabled fraud landscape and the exploitation of crowdfunding platforms for terrorism financing, as well as analysis on ransomware and on corruption through the misuse of citizenship and residency by investment schemes.
Asset Recovery - a substantial shift in the focus on asset recovery globally, with the FATF adopting changes to its international standards on asset recovery for the first time since its creation, and working in close partnership with INTERPOL to support operational application.
Virtual assets – for the first time, publishing a list of jurisdictions with materially important virtual asset service provider (VASP) activity and the steps they have taken to encourage and implement global implementation of the FATF’s requirements.

2023-2024 연례 보고서

FATF 연례 보고서 2023-2024는 국제 금융 시스템의 오남용을 방지하고 지속가능하며, 보다 포괄적인 경제 개발을 위한 기반을 강화하기 위한 FATF의 활동을 개략적으로 설명합니다.

싱가포르 의장인 T. Raja Kumar의 2년차에 FATF는 다음을 포함하여 금융범죄와의 싸움에서 상당한 진전을 이루었습니다.

FATF 기준에 대한 글로벌 준수 강화 - FATF는 보다 시의적절하면서 위험기반적이며 효과성에 중점을 둔 차기 상호 평가 라운드를 준비합니다. 차기 라운드에서 전략적 약점이 있는 국가를 식별하기 위한 보다 위험에 기반한 기준을 설정했습니다.
투명성 및 실제소유자 정보 - FATF는 글로벌 투명성 기준을 개선하고 예방 조치에 대한 지침과 교육을 국가에 제공하여 많은 국가가 실제소유자 정보 등록을 이행하기로 약속했습니다.
비영리 기구(NPO)에 대한 FATF 표준 개정 - FATF는 각 국의 정부가 FATF 표준을 과도하게 적용하여 NPO 부문의 시민 사회를 억압하지 않도록 보장합니다.
글로벌 네트워크 - FATF 지역 파트너, FATF 지역 기구와의 관계를 강화하기 위한 활동 우선 순위를 지정했습니다.
FATF 및 글로벌 네트워크의 여성 - FATF는 차세대 여성 리더에게 영감을 주는 새로운 이니셔티브를 통해 젠더 포용성을 증진시켰습니다.
글로벌 금융 시스템의 위험에 대응 - 사이버 사기 환경 및 테러자금조달을 위한 크라우드펀딩 플랫폼을 악용한 사례에 대한 보고서, 랜섬웨어 및 투자 제도를 통한 시민권 및 영주권 남용을 통한 부패에 대한 분석을 포함하여 새롭게 부상하고 우선 순위가 높은 위험을 식별하는 데 지속적으로 집중했습니다.
자산 회수 - 자산 회수에 대한 글로벌 초점의 상당한 전환으로, FATF는 설립 이후 처음으로 자산 회수에 대한 국제 표준에 대한 변경 사항을 채택하고, INTERPOL과 긴밀한 협력하여 운영적 적용을 지원했습니다.
가상 자산 - 처음으로, 실질적으로 중요한 가상자산사업자(VASP)의 활동이 있는 관할권 목록을 발표했으며, FATF 요구 사항의 글로벌 구현을 장려했습니다.

FATF-AR-2023-2024.pdf.coredownload.pdf.pdf
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[Report] 「Annual Report 2024」「2024 연례 보고서」 2025.7 AML Compliance Unit of Ireland [Report] 「Anti-Money Laundering 2023 Annual Report」「자금세탁방지 2023 연차 보고서」 2024.12 KoFIU 금융정보분석원

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