November 2024
This is the 13th annual Public Edition report of the Basel AML Index, an independent, data-based ranking and risk assessment tool for money laundering and related financial crime risks around the world.
The Basel AML Index provides risk scores for countries and jurisdictions based on data from 17 publicly available sources such as the Financial Action Task Force (FATF), Transparency International and the Global Initiative against Transnational Organized Crime. The risk scores cover five domains considered to contribute to a high money laundering risk:
The Basel AML Index is developed and maintained by the Basel Institute on Governance through its International Centre for Asset Recovery (ICAR). ICAR receives core funding from the Governments of Jersey, Liechtenstein, Norway, Switzerland and the UK.
바젤 AML 지수 2024
2024년 11월
이것은 전 세계의 자금 세탁 및 관련 금융 범죄 위험에 대한 독립적인 데이터 기반 순위 및 위험 평가 도구인 바젤 AML 지수의 13번째 연례 보고서입니다.
바젤 AML 지수는 FATF, 국제투명성기구와 같은 17개 공개 소스의 데이터를 기반으로 국가 및 관할권에 대한 위험 점수를 제공합니다. 위험 점수는 높은 자금 세탁 위험에 기여하는 것으로 간주되는 5가지 영역을 포괄합니다.
1. AML/CFT/CPF 프레임워크의 품질
2. 부패 및 사기 위험
3. 재정 투명성 및 표준
4. 공공 투명성 및 책임성
5. 법적 및 정치적 위험
바젤 AML 지수는 국제자산회수센터(International Centre for Asset Recovery , ICAR)를 통해 바젤 거버넌스 연구소에서 개발 및 유지 관리합니다. ICAR은 저지, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스 및 영국 정부로부터 핵심 자금을 지원받습니다.
2024_Basel_AML_Index_report.pdf
Basel AML Index 2024
November 2024
This is the 13th annual Public Edition report of the Basel AML Index, an independent, data-based ranking and risk assessment tool for money laundering and related financial crime risks around the world.
The Basel AML Index provides risk scores for countries and jurisdictions based on data from 17 publicly available sources such as the Financial Action Task Force (FATF), Transparency International and the Global Initiative against Transnational Organized Crime. The risk scores cover five domains considered to contribute to a high money laundering risk:
The Basel AML Index is developed and maintained by the Basel Institute on Governance through its International Centre for Asset Recovery (ICAR). ICAR receives core funding from the Governments of Jersey, Liechtenstein, Norway, Switzerland and the UK.
바젤 AML 지수 2024
2024년 11월
이것은 전 세계의 자금 세탁 및 관련 금융 범죄 위험에 대한 독립적인 데이터 기반 순위 및 위험 평가 도구인 바젤 AML 지수의 13번째 연례 보고서입니다.
바젤 AML 지수는 FATF, 국제투명성기구와 같은 17개 공개 소스의 데이터를 기반으로 국가 및 관할권에 대한 위험 점수를 제공합니다. 위험 점수는 높은 자금 세탁 위험에 기여하는 것으로 간주되는 5가지 영역을 포괄합니다.
1. AML/CFT/CPF 프레임워크의 품질
2. 부패 및 사기 위험
3. 재정 투명성 및 표준
4. 공공 투명성 및 책임성
5. 법적 및 정치적 위험
바젤 AML 지수는 국제자산회수센터(International Centre for Asset Recovery , ICAR)를 통해 바젤 거버넌스 연구소에서 개발 및 유지 관리합니다. ICAR은 저지, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스 및 영국 정부로부터 핵심 자금을 지원받습니다.