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「CBDDQ」, 「FCCQ」,「CBDDQ and FCCQ FAQs」, 「CBDDQ Glossary」 The Wolfsberg Group 2023

Guidelines & Advisories

조회수 116

CBDDQ v1.4 (Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire)

The CBDDQ is a questionnaire used by financial institutions to assess money laundering and terrorism financing risks associated with correspondent banking relationships. Published by the Wolfsberg Group, it covers key areas such as AML/CTF programs, customer due diligence, transaction monitoring, and sanctions compliance.
CBDDQ는 은행 간 거래에 대한 자금세탁 및 테러자금조달 위험을 평가하기 위해 금융회사에서 사용하는 질문서입니다. Wolfsberg Group에서 발행한 이 문서는 금융회사의 AML/CTF 프로그램, 고객 실사, 거래 모니터링, 제재 준수 등의 주요 영역에 대한 질문을 포함합니다.

FCCQ v1.2 (Financial Crime Compliance Questionnaire)

Issued by the Wolfsberg Group in 2023, the FCCQ is a comprehensive questionnaire designed to gather information about a financial institution's compliance with AML, CTF, sanctions, and other financial crime-related processes and policies. It covers areas such as entity ownership, AML/CTF & sanctions programs, anti-bribery & corruption policies, KYC, monitoring & reporting, and sanctions procedures.
2023년 Wolfsberg Group에서 발행한 FCCQ는 금융기관의 금융 범죄 준수 프로그램에 관한 질문서를 제공합니다. 이 설문서는 기관의 AML, CTF, 제재 및 기타 금융 범죄 관련 프로세스와 정책에 대한 정보를 수집하는 데 사용됩니다. 이 문서는 금융회사의 실제소유자, AML/CTF프록램, 제재 프로그램, 반부패 프로그램, KYC 및 고객 실사, 모니터링 및 보고, 제재 정책 등에 대한 광범위한 질문을 포함합니다.

CBDDQ and FCCQ FAQs v3.0

This document provides frequently asked questions and answers about the CBDDQ and FCCQ to assist financial institutions in completing and understanding these questionnaires. It covers topics such as the purpose of each questionnaire, target institutions, completion guidelines, and validity periods.
이 문서는 CBDDQ와 FCCQ에 대한 자주 묻는 질문과 그에 대한 답변을 제공하여, 금융회사가 해당 설문서를 작성하고 이해하는 데 도움을 줍니다. 이 문서에는 각 설문서의 목적, 대상 기관, 작성 지침 및 유효 기간 등의 내용이 담겨 있습니다

CBDDQ Glossary v3.0

The glossary provides definitions for key terms used in the CBDDQ and FCCQ. It includes explanations of terms such as AML, CTF, KYC, EDD, and other concepts related to financial crime compliance.
이 용어집은 CBDDQ 및 FCCQ에서 사용되는 주요 용어에 대한 정의를 제공합니다. AML, CTF, KYC, EDD 등 금융범죄예방과 직접적으로 관련된 용어뿐만 아니라 금융범죄예방과 관련된 다양한 개념을 이해하는 데 도움을 줍니다.

FCCQ v1.2.pdf
163KB
CBDDQ and FCCQ FAQs v3.0.pdf
229KB
CBDDQ Glossary v3.0.pdf
306KB
FCCQ v1.2.xlsx
37KB
CBDDQ v1.4.xlsx
54KB
CBDDQ v1.4.pdf
1526KB

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「Regulation on the Designation and Revocation of Persons Subject to Financial Transaction Restrictions」「금융거래등제한대상자 지정 및 지정 취소에 관한 규정」 FSC Public Notice No. 2024-39 금융위원회 고시 제2024-39호 2024.7 「Advisory on North Korean IT Workers」「북한 IT 노동자 관련 주의 권고」 OFSI 재무제재이행국 2024.9

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